证券代码：002067         证券简称：景兴纸业             编号：临 2023-021

               浙江景兴纸业股份有限公司

              关于 2022 年利润分配预案的公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开七届

董事会二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并提请

   一、2022 年度利润分配方案

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润

为 65,603,941.33 元，按 10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润

期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 117,594,321.67 元，本年度合并报

表的可供分配利润为 2,211,210,085.98 元。

   公司董事会提出本年度利润分配方案为：不派现、不送股、不转增。

   本次利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证

监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、

《公司未来三年股东回报计划（2021-2023）》的要求。

   二、公司未分配利润的原因及预计用途

   本次利润分配方案是在综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略

以及目前经营实际的前提下提出的，本年度不进行利润分配，是为了满足公司持续

经营和长期发展的需要，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，

更好地维护全体股东的长远利益。

   为满足公司日常经营、市场拓展及对外投资等方面的资金需求，公司将 2022 年

度剩余未分配利润滚存至下一年度，为顺利实施公司中长期发展战略提供有力保障，

实现公司及股东利益的最大化。

  三、独立董事意见

  我们认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于保障公司实际经营资金需求及长

远发展等客观因素做出的判断，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》

  、《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划（2021-2023）》中对利润分配

的相关规定，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。独立董事同

意董事会提出的利润分配预案，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、监事会意见

  监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的发展战略、实际经

营情况和股东回报，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公

司章程》及《公司未来三年股东回报计划（2021-2023）》中对利润分配的相关规定，

不存在损害公司和中小投资者利益的情形，因此监事会同意董事会提出的利润分配

预案。

  五、备查文件

意见。

  特此公告

                       浙江景兴纸业股份有限公司董事会

                          二○二三年四月二十九日

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