证券代码：300449      证券简称：汉邦高科          公告编号：2023-040

(资料图)

          北京汉邦高科数字技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十三次会议于 2023 年 6 月 17 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6

月 14 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实

际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数字

技术股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

   二、会议审议情况

   经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

   为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司及投资者利益，根据《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规

定，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司向特定对象发行股票募集资金的专

项存放、管理和使用，并与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募

集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其授权的

指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议

等具体事宜。

   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司

          董   事   会

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