证券代码：300138       证券简称：晨光生物          公告编号：2023—104

              晨光生物科技集团股份有限公司

(资料图片)

              第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 27

日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二次会议通知，会议于 2023

年 8 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆

国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小枫、牛

翃、厉梁秋，董事卢颖以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、

讨论，审议通过以下议案：

   一、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

   公司 2023 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2023 年半年度报

告摘要已同期刊登在《上海证券报》

               《证券日报》。

   表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

   二、 审议通过了《关于<募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告>

的议案》

   表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

   报告具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同

期披露的相关文件。

   特此公告

                              晨光生物科技集团股份有限公司

                                    董事会

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