大连热电股份有限公司独立董事

【资料图】

          关于公司相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、

       《上市公司治理准则》

                、《上海证券交易所股票上市规

则》及《公司法》

       、《公司章程》

             、《独立董事工作制度》等有关规定，

作为大连热电股份有限公司（以下简称“公司”

                    ）的独立董事，在仔

细阅读了公司董事会提交的第十届董事会第十五次会议有关资料的

基础上，对公司本次会议所审议的《关于取消聘任会计师事务所的议

案》、

  《关于公司与控股股东续签<委托管理协议>暨关联交易的议案》

发表独立意见如下：

    一、关于取消聘任会计师事务所的议案

    本议案审议程序符合《公司法》

                 、《公司章程》和《上海证券交易

所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股

东，特别是中小投资者利益的情形。因此，同意取消聘任会计师事务

所的议案，并同意将其提交十届董事会第十五次会议审议。

    二、关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议

案

签<委托管理协议>暨关联交易的议案》进行表决时，关联董事已回避

表决。会议的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的有关规定，合法有效，同意将该议案提交公司 2022 年度股

东大会审议。

通过受托管理，有利于公司与洁净能源集团优势资源整合，充分发挥

协调效应，将进一步提升公司市场竞争力和可持续发展能力。

公正、公允”和“有偿服务”的原则，交易行为符合市场规则，不存

在内幕交易的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

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